Trước đó, ngày 20/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm của anh Bùi Văn Thủy, sinh năm 1982, trú tại tổ 1, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, chủ cửa hàng mua, bán ô-tô Auto Xuân Thủy đối với Trần Văn Bình, nhân viên môi giới, tiếp thị của cửa hàng chiếm đoạt tiền của khách hàng mua xe ô-tô.
Khẩn trương tổ chức xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ xác định Trần Văn Bình là nhân viên tư vấn, giới thiệu xe ô-tô tại cửa hàng Auto Xuân Thủy, có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu sản phẩm xe ô-tô tại cửa hàng, không có nhiệm vụ làm hợp đồng, giao dịch nhận tiền thanh toán của khách hàng.
Lợi dụng lòng tin của những khách hàng đã được tư vấn, Bình đã đưa ra thông tin gian dối để những khách đã chốt đặt cọc mua xe ô-tô chuyển tiền cho Bình để đối tượng này làm hồ sơ sang tên chủ sở hữu nhằm chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 16/6, với thủ đoạn trên, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 khách hàng, với tổng số tiền là 408.000.000 đồng. Số tiền này được Bình sử dụng để đầu tư vào sàn giao dịch điện tử và hiện không có khả năng hoàn trả.
Ngoài ra, khoảng giữa tháng 5/2025 do không có tiền nên Bình đã cầm cố chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu đen là tài sản anh Thủy giao cho Bình quản lý, sử dụng phục vụ công việc môi giới, tư vấn bán xe ô-tô.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để các hành vi phạm tội của đối tượng.
