Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo số tiền 2.264 tỷ đồng

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty Alibaba.

Các bị can liên quan đến vụ án.
Các bị can liên quan đến vụ án.

Theo đó, các bị can: Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba; Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện), cựu Tổng Giám đốc công ty Alibaba và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với các bị can: Võ Thị Thanh Mai, cựu Giám đốc công ty Alibaba Law Firm; Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện), cựu Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Xanh bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; bị can Huỳnh Thị Kim Thắng, cựu Kế toán trưởng công ty Alibaba bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.

Kết luận bổ sung của cơ quan chức năng nêu: Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã thành lập các pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại nhiều tỉnh, thành phố rồi tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại và chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng.

Số bất động sản, tài sản được các cơ quan chức năng kê biên có tổng diện tích là 452,91 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư; 23 ôtô; 272 miếng vàng.

Ngoài ra, các bị can có dấu hiệu về hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của chủ nhà, đất; dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Ảnh minh họa: Cảng biển Hòn La (Quảng Trị).

Tăng cường xử phạt, siết chặt khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực hàng hải

Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động hàng hải, Chính phủ đã ban hành văn bản hợp nhất các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Các quy định mới chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm phòng cháy, chữa cháy gây ra vụ cháy ô-tô làm 2 người tử vong

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002; trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh (từ trái qua). (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang: Khởi tố nhóm người chém thương tích vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1966) và 4 bị can khác, cùng ngụ thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…