Theo đó, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 28/10, tại luồng xuất cảnh Trung tâm quản lý Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một người đàn ông Trung Quốc khi làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tổ công tác đã yêu cầu người đàn ông trên về phòng xử lý vụ việc tiến hành kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, người đàn ông khai tên là WU XINJI (Ngô Tân Kích), quốc tịch Trung Quốc, dân tộc Hán, thường trú tại số 67 ngõ Tiền Tiến, thị trấn Qua Giang, huyện Qua Dương, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
Theo kết luận giám định, tổng số tiền do WU XINJI (Ngô Tân Kích) vận chuyển trái phép gồm tiền Việt Nam, tiền Trung Quốc, tiền đô la Mỹ đều là tiền thật, quy đổi ra tiền Việt Nam bằng 262.503.348 (hai trăm sáu mươi hai triệu năm trăm linh ba nghìn ba trăm bốn mươi tám đồng).
Trước đó, cũng tại luồng làm thủ tục xuất cảnh cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai lực lượng Bộ đội biên phòng cũng đã phát hiện và bắt giữ 1 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, là Bàn Khai Minh, trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vận chuyển trái phép gần 200 triệu tiền Việt Nam qua biên giới.
![[Video] Bộ đội Biên phòng Lào Cai triệt phá đường dây vận chuyển bạc trái phép qua biên giới](https://cdn.nhandan.vn/images/1dfd11325ef833603f2e00b2ae21064e49c3da463bc2c6b7862c3740e127b3d1dacbbb94c78a8f20891190c8e5bcfe9f2d2117b739dc8030b06868fb85e8fef268ad8534a517c631b047adf423c92f7a/avatar-of-video-881968.png.webp){kind=avatar}
Cả 2 vụ việc trên các đối tượng làm thủ tục xuất cảnh đều không làm thủ tục khai báo hải quan khi mang trong người số tiền lớn vượt quá quy định của pháp luật.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai và các tài liệu có liên quan, lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên có dấu hiệu tội phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 2 vụ việc trên để điều tra theo thẩm quyền.
