Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định có 22 bị can phạm tội rửa tiền, có 1 người không liên quan nên đã được trả tự do,
Trước đó, Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Hai người cầm đầu đường dây này là Lê Văn Điệp, 27 tuổi và Phan Thị Bé, 29 tuổi, đều trú tỉnh Hà Tĩnh. Điệp và Bé thuê căn nhà ở Phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rồi tuyển 21 người khác vào làm việc.
Tại cơ quan Công an, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiền cho đối tượng có tên “Bily”, vận hành một công ty chuyên về cờ bạc tại Campuchia với tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Qua điều tra, Công an xác định, mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm có trụ sở ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền nhóm này đã giao dịch lên khoảng 2 nghìn tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
