Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với:
(1) Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; (2) Phan Trường Giang (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; (3) Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); (4) Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); (5) Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) là quản lý tại King Club.
Ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” đối với:
(1) Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội); (2) Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội); (3) Trần Yến Nga (sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội); (4) Trần Minh Sự (sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); (5) Hứa Thị Thu Huyền (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); (6) Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội); (7) Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); (8) Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); (9) Vũ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).
Mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).
Ngày 5/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc” và ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
