Đối tượng lập công ty "ma" để buôn lậu động vật quý hiếm xuyên quốc gia lĩnh 13 năm tù

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Tài mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm", 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Tài phải chấp hành là 13 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Đức Tài tại phiên tòa. (Ảnh: PV)
Bị cáo Nguyễn Đức Tài tại phiên tòa. (Ảnh: PV)

Ngày 21/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1989, quê quán huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Tài có mối quan hệ quen biết với người đàn ông tên July (không rõ thân nhân, lai lịch). Từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, theo sự chỉ đạo của July, Tài lập 2 công ty “ma” để nhập khẩu 456,90kg ngà voi, 138,784kg sừng tê giác, 6.230kg vảy tê tê và 3.108kg xương sư tử từ nước ngoài về Việt Nam, qua cảng Đà Nẵng.

Cụ thể, vào tháng 2/2021, July liên hệ với Tài đề nghị lập một công ty để nhập khẩu hàng hóa là các loại động vật hoang dã như ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Mỗi chuyến hàng trót lọt Tài sẽ được July trả công 20 triệu đồng, Tài đồng ý.

July gửi bản sao giấy chứng minh nhân dân của Ninh Thái Cường (sinh năm 1983, trú Nghệ An - đã tử vong) cho Tài. Sau đó, Tài đã thuê người làm thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái Cường, làm con dấu, công ty đứng tên Ninh Thái Cường.

Ngày 3/5/2021, theo vận đơn vận chuyển số MIDUJ155030, container số MSDU1006024 khai báo tên hàng hóa vận chuyển là sàn gỗ, đơn vị gửi hàng là Công ty Sawad on Behalf of Trader Dynamo (Nam Phi), đơn vị nhận hàng là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái Cường, hàng đến cảng Đà Nẵng vào ngày 17/7/2021. Bị phát hiện đây là lô hàng sừng tê giác, xương sư tử, cấm nhập khẩu nên Tài không làm thủ tục, bỏ hàng.

Ngày 19/7/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, kết quả khám đã phát hiện bên trong container chứa 52 khúc sừng nghi sừng tê giác, trọng lượng 138,784kg và 93 thùng xương nghi xương sư tử, trọng lượng 3.108kg.

Số tang vật thu giữ của vụ án này. (Ảnh: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng cung cấp)

Số tang vật thu giữ của vụ án này. (Ảnh: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng cung cấp)

Tháng 8/2021, July tiếp tục yêu cầu Tài lập công ty để nhập khẩu hàng hóa và Tài đồng ý. Tài thuê người làm thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long, làm con dấu, tự ký tên Nguyễn Nhật Long trên các giấy tờ đề nghị thành lập doanh nghiệp. Tài tiếp tục liên hệ với 1 đối tượng trên mạng xã hội để đặt làm giả 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Nhật Long để nộp hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long.

Ngày 25/9/2021, theo vận đơn vận chuyển khai báo tên hàng hóa nhập khẩu là hạt điều, đơn vị gửi hàng là Công ty Cargo Trade Nigeria Limited 32 Cha, Llawa Industrial Estate Kano Niger, IA, đơn vị nhận hàng là Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long, hàng đến cảng Đà Nẵng vào ngày 5/1/2022. Khi được thông báo hàng về, Tài thuê Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc làm thủ tục khai báo Hải quan, Tài đưa hồ sơ nhập khẩu hàng hóa và tự ký giấy giới thiệu để Tám đến hãng tàu Maersk (chi nhánh Đà Nẵng) nhận lệnh giao hàng, thanh toán phí xếp dỡ container.

Ngày 11/1/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, kết quả khám đã phát hiện bên trong container chứa 17.346kg hạt điều, 456,9kg nghi ngà voi và 6.232kg nghi vảy tê tê. Khi vụ việc bại lộ, Tám đã trả lại bộ hồ sơ hải quan cho Tài. Toàn bộ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của hai công ty “ma” là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái Cường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long, Tài đã tiêu hủy hết.

Ước tính, tổng giá trị lô tang vật liên quan đến vụ án này lên đến 300 tỷ đồng, đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.