Công an Điện Biên triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Lần theo manh mối…

Tháng 2/2025, từ một thông tin trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Nhận định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức và được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập Chuyên án 625T do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Công an Lào triệt phá toàn bộ đường dây trên lãnh thổ nước bạn.

Về thủ đoạn và phương thức hoạt động của tội phạm, Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Dựng lên một sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”, các đối tượng tiếp cận nạn nhân bằng những tài khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, cuộc sống sang chảnh, có điều kiện kinh tế, lối sống sang trọng.

Sau khi kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy, các đối tượng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời lên tới 24% mỗi ngày. Làm theo hướng dẫn của đối tượng, những ngày đầu nạn nhân được lãi vài triệu đồng/ngày; tiền lời được chuyển về đầy đủ. Khi niềm tin nhân lên đồng nghĩa với việc số tiền nạn nhân nạp vào cũng lớn lên đến 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu...

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung… nhằm kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản của "con mồi". Không dừng lại ở đó, chúng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền.

Dù nắm được phương thức, thủ đoạn của đối tượng, song việc truy vết, phá án rất khó khăn; đặc biệt truy vết tội phạm trên không gian mạng ở địa bàn Tam Giác Vàng là thử thách rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án. Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm cho biết: ở nước bạn, đối tượng liên tục đổi vị trí ẩn náu, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi nội bộ. Muốn bắt quả tang, buộc ban chuyên án phải cử trinh sát bám địa bàn dài ngày, phối hợp từng bước với Công an nước bạn để nắm quy luật di chuyển, sơ đồ hoạt động và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ.

Tháng 6/2025, khi lực lượng chức năng nước bạn mở đợt truy quét tại khu vực biên giới, nhóm tội phạm lập tức rút sâu vào trung tâm khu vực Tam Giác Vàng, cất giấu toàn bộ thiết bị điện tử và lên kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia theo nhiều hướng để tránh sự phát hiện của Công an.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi vào đầu tháng 7/2025, nguồn tin từ trinh sát báo về: "nhóm cầm đầu đang lên kế hoạch chia nhỏ lực lượng, rút khỏi Tam Giác Vàng bằng nhiều hướng". Đây được xem là "nút thắt" buộc Ban chuyên án phải đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch phá án sớm hơn dự kiến; huy động tổng lực, đánh đòn phủ đầu chặn đứng ý đồ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ của các đối tượng.

Đúng kế hoạch tác chiến, trong 5 ngày liên tiếp (từ 4 đến 8/7), gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào, triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát. Phương án “gọng kìm” được kích hoạt, khóa chặt mọi hướng thoát thân của các nhóm tội phạm. Từng vị trí, từng nhóm mục tiêu được xác định rõ, phối hợp hành động theo thời điểm thống nhất, đảm bảo nguyên tắc: không để bất kỳ mắt xích nào lọt lưới, không để tội phạm kịp phân tán hoặc cảnh giới cho nhau rút lui.

Từ Điện Biên đến Tam Giác Vàng - 74 đối tượng sa lưới

Sau nhiều tháng mật phục, thu thập chứng cứ, hồi 12 giờ 30 phút ngày 5/7, từ trung tâm chỉ huy ở Điện Biên, Ban Chuyên án 625T phát lệnh tổng tấn công.

Tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), hai mũi trinh sát gồm 58 cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét hai điểm nghi vấn - nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Kết quả: 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội, gồm: 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim Lào, máy chiếu, thiết bị điện tử… Đặc biệt, hai thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ: từ tiếp cận, làm quen đến thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Vientiane, một tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt Nam, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh, Campuchia. Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu, cùng hàng nghìn USD, nhân dân tệ và tiền mặt của Lào.

Cũng thời điểm này, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), thêm một mũi công tác khác tiếp tục khép chặt vòng vây. 15 đối tượng bị bắt khi đang trên đường di chuyển bằng ô-tô từ Lào về Việt Nam để tìm cơ hội vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại ba điểm nóng: Tam Giác Vàng- Viêng Chăn-Tây Trang.

Rạng sáng 9/7/2025, toàn bộ 59 đối tượng cùng tang vật được áp giải an toàn qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đến 20 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chuyên án 625T được phá thành công và để lại bài học sâu sắc về hành trình điều tra phá án công nghệ cao thời đại số. Kết quả chuyên án cũng thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào theo đúng tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước.

Đây cũng đồng thời là chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh, sự đoàn kết và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững lòng tin của nhân dân. Và hơn hết, là lời khẳng định mạnh mẽ: Tài sản của nhân dân không thể bị đánh cắp bằng những cú click chuột trên không gian mạng.