Theo hồ sơ vụ án, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Liêm, địa chỉ tại thành phố Cần Thơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất, phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Phần đất này có tổng diện tích 3.500m2, loại đất thương mại dịch vụ, theo phương thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng 50 năm vào tháng 12/2020, với số tiền đấu giá 8,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, Công ty Hà Liêm không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết khi đấu giá, mà ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần khai thác xây dựng, vận tải Phương Nam, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá 9 tỷ đồng vào tháng 10/2021.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, tháng 11/2021, ông Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng cho Công ty Phương Nam mà không xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Sau đó, Công ty Phương Nam thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng và được giải ngân 12 tỷ đồng. Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang phát hiện việc chuyển nhượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Hậu Giang.
Trên cơ sở điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang xác định, việc ông Lê Phước Nhàn ký chỉnh lý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng, nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nhàn để điều tra.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc bị can Nhàn.
