Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng qua mạng

Chiều 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã bắt giữ Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng liên quan mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng trên không gian mạng.
Đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại cơ quan Công an.
Đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 6/12, Tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai phối hợp Công an thành phố Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi, Khánh đã nhận tội và khai nhận hành vi “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Từ đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 2000, trú tại tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện đang ở số nhà 002A, đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Đối tượng Ngà đã giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.

Công an tỉnh Lào Cai thông tin thêm, qua nắm bắt tình hình, vào đầu tháng 5/2022, trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi thu mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng của một số học sinh trên địa bàn thành phố và các huyện trong tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Lào Cai phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh, với giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng này đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, mời tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo trên mạng. Sau khi bị hại tham gia, nhóm đối tượng này yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua. Lúc đầu với số tiền người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về tài khoản để tạo lòng tin, sau đó khi người chơi thắng được số tiền lớn, muốn rút được tiền thì nhóm đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền mới rút được. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chặn liên hệ với các bị hại.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng, do các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên Campuchia, tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng hơn 81 tỷ đồng.

Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và các đối tượng khác liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.