Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Quyết Thắng là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Thành Tài có trụ sở tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Thời gian qua, đối tượng Thắng dùng thủ đoạn xây dựng hình ảnh là một doanh nghiệp thành đạt, giàu có và đưa thông tin có mối quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn tại địa phương, có thể can thiệp, móc nối cho các công ty khác nhận được các gói thầu, dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, Thắng và kế toán công ty là Nguyễn Văn Chí thực hiện hành vi đưa ra thông tin gian dối để nhiều doanh nghiệp ở ngoài tỉnh tin tưởng, chuyển tiền cho Thắng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng để nhận được dự án, gói thầu thi công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Đến ngày 16/4/2025, một lãnh đạo công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đến tố giác đối tượng Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Văn Chí có hành vi sử dụng tài liệu, thông tin giả để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận và thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận thấy hành vi của hai đối tượng có dấu hiệu của tội phạm, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đến nay, qua thống kê sơ bộ, các đối tượng đã nhận tiền của hơn 10 cá nhân, tổ chức với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Từ vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo, ai là nạn nhân có liên quan đến vụ lừa đảo trên mà chưa tố giác thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 18, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc liên hệ Trực ban hình sự, Công an tỉnh, số điện thoại: 02993.934.567 để trình báo, phối hợp giải quyết.
