Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định nguyên Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967, trú tại thành phố Hà Nội), và Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings Nguyễn Bạch Thùy Linh (SN 1978, trú tại thành phố Hà Nội) có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi.
Hành vi nêu trên phạm vào tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại Khoản 3, Điều 366 Bộ luật Hình sự.
Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, cùng về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, bảo đảm triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
