Đây là vụ án kinh tế có nhiều tình tiết khá “ly kỳ”, thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu thời gian qua.
Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Minh Hiếu mức án tù chung thân; Lê Thị Hạc (vợ Ngô Chí Dũng) 18 năm tù; Nguyễn Thị Út 12 năm tù; Huỳnh Hồng Bảo 11 năm tù; Nguyễn Thị Son 8 năm tù; Lê Tiến Dũng 7 năm tù; Huỳnh Thanh Đoàn 6 năm tù và Đỗ Minh Đang 4 năm tù.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu buộc bị cáo Ngô Chí Dũng có nghĩa vụ trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số tiền hơn 13,9 tỷ đồng; đồng thời buộc vợ chồng bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc liên đới trả cho Ngân hàng TMCP An Bình Việt Nam số tiền 32,6 tỷ đồng, trả Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam số tiền hơn 20,5 tỷ đồng.
Cũng theo Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, liên quan vụ án này, trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 (tháng 5/2018), phiên tòa cấp phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án; đồng thời yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng.
Theo đó, tháng 4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, nhưng sau 2 ngày xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Hồ sơ tố tụng nêu rõ, bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc là vợ chồng, là chủ của Công ty Minh Hiếu đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản.
Cụ thể, nhằm đáp ứng những quy định của ngân hàng về việc cho các doanh nghiệp vay, bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc cùng thời điểm đã thành lập nhiều “công ty con”, “hộ kinh doanh”, đồng thời bảo người làm công đứng tên và tự đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau.
Bằng thủ đoạn gian dối này, Ngô Chí Dũng đã nhờ Nguyễn Thị Út đứng tên Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu và hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Út, còn hộ kinh doanh cá thể Ngô Chí Dũng do Dũng đứng tên.
Để đạt được mục đích chiếm đoạt, các bị cáo Ngô Chí Dũng, Lê Thị Hạc; các bị cáo Út, Bảo, Son, Lê Tiến Dũng, Đoàn và Đang đã câu kết chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Ngô Chí Dũng. Các bị cáo gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi gửi cho các ngân hàng nêu trên để vay vốn, nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều lỗ.
Ngoài ra, các bị cáo còn cố ý gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho khống cùng lúc thế chấp đến 3 ngân hàng. Các bị cáo đã lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống; sử dụng một hóa đơn khống cung cấp cho nhiều ngân hàng để làm cơ sở lừa gạt “xỏ mũi” một số cán bộ có trách nhiệm tại ba ngân hàng nêu trên.
Bằng các thủ đoạn “ma mãnh” nêu trên, các bị cáo đã “lừa bị” và chiếm đoạt tổng hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng là: Ngân hàng TMCP An Bình Việt Nam; Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
