Bạc Liêu: Tuyên án các bị cáo chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, ngày 7/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Thủy hải sản Minh Hiếu (gọi tắt là Công ty Minh Hiếu), có trụ sở tại phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Các bị cáo nghe đọc tuyên án.
Các bị cáo nghe đọc tuyên án.

Đây là vụ án kinh tế có nhiều tình tiết khá “ly kỳ”, thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu thời gian qua.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Minh Hiếu mức án tù chung thân; Lê Thị Hạc (vợ Ngô Chí Dũng) 18 năm tù; Nguyễn Thị Út 12 năm tù; Huỳnh Hồng Bảo 11 năm tù; Nguyễn Thị Son 8 năm tù; Lê Tiến Dũng 7 năm tù; Huỳnh Thanh Đoàn 6 năm tù và Đỗ Minh Đang 4 năm tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu buộc bị cáo Ngô Chí Dũng có nghĩa vụ trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số tiền hơn 13,9 tỷ đồng; đồng thời buộc vợ chồng bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc liên đới trả cho Ngân hàng TMCP An Bình Việt Nam số tiền 32,6 tỷ đồng, trả Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam số tiền hơn 20,5 tỷ đồng.

Cũng theo Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, liên quan vụ án này, trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 (tháng 5/2018), phiên tòa cấp phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án; đồng thời yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng.

Theo đó, tháng 4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, nhưng sau 2 ngày xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Hồ sơ tố tụng nêu rõ, bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc là vợ chồng, là chủ của Công ty Minh Hiếu đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản.

Cụ thể, nhằm đáp ứng những quy định của ngân hàng về việc cho các doanh nghiệp vay, bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc cùng thời điểm đã thành lập nhiều “công ty con”, “hộ kinh doanh”, đồng thời bảo người làm công đứng tên và tự đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau.

Bằng thủ đoạn gian dối này, Ngô Chí Dũng đã nhờ Nguyễn Thị Út đứng tên Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu và hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Út, còn hộ kinh doanh cá thể Ngô Chí Dũng do Dũng đứng tên.

Để đạt được mục đích chiếm đoạt, các bị cáo Ngô Chí Dũng, Lê Thị Hạc; các bị cáo Út, Bảo, Son, Lê Tiến Dũng, Đoàn và Đang đã câu kết chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Ngô Chí Dũng. Các bị cáo gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi gửi cho các ngân hàng nêu trên để vay vốn, nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều lỗ.

Ngoài ra, các bị cáo còn cố ý gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho khống cùng lúc thế chấp đến 3 ngân hàng. Các bị cáo đã lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống; sử dụng một hóa đơn khống cung cấp cho nhiều ngân hàng để làm cơ sở lừa gạt “xỏ mũi” một số cán bộ có trách nhiệm tại ba ngân hàng nêu trên.

Bằng các thủ đoạn “ma mãnh” nêu trên, các bị cáo đã “lừa bị” và chiếm đoạt tổng hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng là: Ngân hàng TMCP An Bình Việt Nam; Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.