Bạc Liêu: Tuyên án các bị cáo chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, ngày 7/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Thủy hải sản Minh Hiếu (gọi tắt là Công ty Minh Hiếu), có trụ sở tại phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Các bị cáo nghe đọc tuyên án.
Các bị cáo nghe đọc tuyên án.

Đây là vụ án kinh tế có nhiều tình tiết khá “ly kỳ”, thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu thời gian qua.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Minh Hiếu mức án tù chung thân; Lê Thị Hạc (vợ Ngô Chí Dũng) 18 năm tù; Nguyễn Thị Út 12 năm tù; Huỳnh Hồng Bảo 11 năm tù; Nguyễn Thị Son 8 năm tù; Lê Tiến Dũng 7 năm tù; Huỳnh Thanh Đoàn 6 năm tù và Đỗ Minh Đang 4 năm tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu buộc bị cáo Ngô Chí Dũng có nghĩa vụ trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số tiền hơn 13,9 tỷ đồng; đồng thời buộc vợ chồng bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc liên đới trả cho Ngân hàng TMCP An Bình Việt Nam số tiền 32,6 tỷ đồng, trả Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam số tiền hơn 20,5 tỷ đồng.

Cũng theo Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, liên quan vụ án này, trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 (tháng 5/2018), phiên tòa cấp phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án; đồng thời yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng.

Theo đó, tháng 4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, nhưng sau 2 ngày xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Hồ sơ tố tụng nêu rõ, bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc là vợ chồng, là chủ của Công ty Minh Hiếu đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản.

Cụ thể, nhằm đáp ứng những quy định của ngân hàng về việc cho các doanh nghiệp vay, bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc cùng thời điểm đã thành lập nhiều “công ty con”, “hộ kinh doanh”, đồng thời bảo người làm công đứng tên và tự đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau.

Bằng thủ đoạn gian dối này, Ngô Chí Dũng đã nhờ Nguyễn Thị Út đứng tên Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu và hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Út, còn hộ kinh doanh cá thể Ngô Chí Dũng do Dũng đứng tên.

Để đạt được mục đích chiếm đoạt, các bị cáo Ngô Chí Dũng, Lê Thị Hạc; các bị cáo Út, Bảo, Son, Lê Tiến Dũng, Đoàn và Đang đã câu kết chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Ngô Chí Dũng. Các bị cáo gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi gửi cho các ngân hàng nêu trên để vay vốn, nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều lỗ.

Ngoài ra, các bị cáo còn cố ý gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho khống cùng lúc thế chấp đến 3 ngân hàng. Các bị cáo đã lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống; sử dụng một hóa đơn khống cung cấp cho nhiều ngân hàng để làm cơ sở lừa gạt “xỏ mũi” một số cán bộ có trách nhiệm tại ba ngân hàng nêu trên.

Bằng các thủ đoạn “ma mãnh” nêu trên, các bị cáo đã “lừa bị” và chiếm đoạt tổng hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng là: Ngân hàng TMCP An Bình Việt Nam; Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Có thể bạn quan tâm

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Công an thành phố Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai).

Khởi tố đối tượng sát hại 3 người ở Đồng Nai để điều tra về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh, ngày 5/9, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, để điều tra về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.