Theo Cơ quan Công an, Đinh Văn Dương biết rõ về chương trình phi lợi nhuận đưa người lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc, trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, do cơ quan thực hiện thỏa thuận hợp tác trực tiếp tuyển chọn lao động, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Dù vậy, Đinh Văn Dương tự giới thiệu là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cung ứng Thiện Nhân, là đơn vị kết nối được chương trình và đưa ra các văn bản chấp thuận tiếp nhận lao động của chính quyền địa phương phía Hàn Quốc cùng văn bản ghi nhớ, ủy quyền của chính quyền địa phương phía Việt Nam (văn bản giả)….
Từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, Đinh Văn Dương đã sử dụng các tài khoản gmail do Dương lập để chia sẻ với khách hàng về chương trình xuất khẩu lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc (visa E8-1) và tìm kiếm, tuyển chọn những người đang có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài tại Hàn Quốc. Sau khi khách hàng đăng ký đi xuất khẩu lao động, Dương yêu cầu nộp tiền đặt cọc 10 triệu đồng/người để làm thủ tục xin cấp visa, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh nhanh…
Với thủ đoạn trên, Đinh Văn Dương và một số đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc, tổng hơn 2 tỷ đồng.
Cũng theo Công an Thanh Hóa, từ khi có chương trình nêu trên đến nay chưa có địa phương nào trên địa bàn tỉnh ký thỏa thuận hợp tác chính thức với địa phương ở Hàn Quốc, chưa có thông báo tuyển chọn lao động của Ủy ban nhân dân các huyện.
Việc Đinh Văn Dương và các đối tượng đưa ra thông tin tuyển chọn lao động thời vụ để thu tiền của nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh mà không được sự ủy quyền, cho phép của chính quyền địa phương liên quan là vi phạm các quy định về việc tuyển chọn lao động. Hành vi của Đinh Văn Dương đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
