Theo điều tra, tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để liên hệ tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được hướng dẫn tạo 1 tài khoản tiền ảo với số tiền trong tài khoản hơn 57 tỷ đồng.
Sau khi được hướng dẫn, Thái đăng nhập, thao tác sử dụng tài khoản ảo này và sử dụng để đi lừa đảo chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.
Với thủ đoạn trên, ngày 25/4, đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái rủ thêm 2 người khác đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, để mua quần áo, giày dép với giá trị 3,7 triệu đồng. Đến khi tính tiền mua quần áo, giày dép, Trần Lâm Hoàng Thái dùng tài khoản ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng rồi cả nhóm đi ra về.
Do tin tưởng nên chủ cửa hàng đã bán quần áo, giày dép cho Thái không kiểm tra ngay biến động số dư tài khoản của mình, sau đó chủ cửa hàng đợi lâu nhưng cũng không nhận được tiền nên biết mình đã bị đối tượng lừa đảo.
Tiếp đó, với thủ đoạn như trên, ngày 26/4 đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái tiếp tục lên mạng xã hội và liên hệ với chị S (ngụ thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) trao đổi việc đổi 80 triệu đồng từ tài khoản để lấy tiền mặt với tiền lợi nhuận là 2,8 triệu đồng.
Sau khi thỏa thuận, Thái sử dụng app ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển số tiền 82,8 triệu đồng qua số tài khoản của chị S.; đồng thời Thái đưa lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công giả cho chị S và yêu cầu chị đưa 80 triệu đồng tiền mặt.
Tuy nhiên, do chị S không nhận được tiền chuyển qua tài khoản của mình nên không đồng ý đưa tiền cho Trần Lâm Hoàng Thái. Lúc này, lực lượng Công an phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát đi đến kiểm tra phát hiện sự việc trên nên mời Thái và chị S. về trụ sở Công an phường làm việc.
Qua xác minh, công an phát hiện Trần Lâm Hoàng Thái đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy” và hiện tại, Thái không có nghề nghiệp và không nơi cư trú nhất định.
Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân cần chú ý nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm khi thực hiện các giao dịch, chuyển khoản tiền qua mạng, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
