Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các bị can Lê Văn Mót (59 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và bị can Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, quê Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án xảy ra tại thành phố Phú Quốc.
Theo kết quả điều tra, tháng 11/2021, bà Trần Thị Mỹ Trung (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) có ý định mua thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc.
Do thửa đất này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên bà Trung tìm gặp người quen là Đại tá Lê Văn Mót (thời điểm này đang giữ chức Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) nhờ tư vấn có làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.
Sau khi xem xong giấy tờ liên quan thửa đất, ông Mót nói có thể làm được. Đồng thời, giới thiệu Nguyễn Thị Hằng giúp bà Trung làm giấy tờ đất.
Do tin tưởng ông Mót là lãnh đạo Công an thành phố Phú Quốc nên bà Trung gặp Hằng ký hợp đồng làm giấy tờ cho thửa đất. Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 8/9/2022, bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỷ đồng nhưng Hằng không thực hiện như hợp đồng đã ký kết.
Ngoài ra, bà Trần Thị Mỹ Trung trình bày có đưa tiền mặt trực tiếp và quà cho ông Mót tại phòng làm việc nhiều lần với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng và 10.000 USD; chuyển khoản cho Hằng 800 triệu đồng đưa cho ông Mót mượn.
Trong lúc các bị can đang nhận làm giấy tờ đất cho bà Trung thì phát hiện diện tích thực tế của thửa đất trên dư ra 3ha so với nguồn gốc đất. Hằng và ông Mót bàn bạc thống nhất lấy phần đất dư bán cho ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn (cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là những người quen của ông Mót) để lấy 11 tỷ đồng.
Số tiền này Hằng cũng sử dụng vào mục đích cá nhân và khai rút tiền mặt đưa nhiều lần hoặc chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau cho ông Mót 7 tỷ đồng.
Cũng trong khoảng thời gian này, Hằng quen biết với ông Huỳnh Cà Chúc (ngụ thành phố Phú Quốc). Ông Chúc nhờ Hằng làm giấy tờ cho thửa đất 4,5ha tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc với thù lao là 50% diện tích đất. Tuy nhiên, ông Chúc cần tiền gấp nên muốn bán lại thửa đất trên với giá 1 tỷ đồng.
Lúc này, Hằng tiếp tục bàn bạc với ông Mót bán thửa đất của ông Chúc cho ông Lê Văn Thiện 1ha, ông Hồ Viết Tuấn 3,5ha mà không cần đi xem đất. Tổng số tiền mà ông Mót và Hằng có được trong vụ này hơn 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Hồ Viết Tuấn và ông Thái Duy Châu (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) có nhu cầu cần làm giấy tờ cho 2 thửa đất diện tích 4,2ha và 1,25ha đã mua trước đó tại khu Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, nên nhiều lần chuyển tiền cho Hằng với tổng số tiền hơn 14,55 tỷ đồng để làm giấy tờ đất. Biết không thể làm giấy tờ đất được, nhưng Hằng vẫn nhận tiền và chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang kết luận bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do nhà nước quản lý, không thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nhưng vẫn nhận lời làm giấy và bán cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỷ đồng.
Bị can Hằng còn gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác gần 30,5 tỷ đồng.
Hành vi của các bị can đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, bị can Hằng bị cáo buộc chiếm đoạt 96,44 tỷ đồng; bị can Mót phải chịu trách nhiệm hình sự chung với Hằng số tiền gần 66 tỷ đồng.
