Mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng.
Cụ thể, 6 đối tượng đều ngụ tại tỉnh Bình Dương, gồm: Nguyễn Trúc Hương (sinh năm 1991, ngụ thành phố Thủ Dầu Một), Hồ Nhịt Giểng (sinh năm1984, ngụ thành phố Bến Cát), Phùng Thị Vĩnh (sinh năm 1975, ngụ thành phố Thuận An), Nguyễn Viết Duyến (sinh năm 1979, ngụ thành phố Tân Uyên), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ thành phố Thuận An) và Trần Thị Diệu Hiền (sinh năm 1984, ngụ thành phố Tân Uyên).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định 6 đối tượng trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.
Theo điều tra, tính đến nay trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự và “trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.
