Ngày 4/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 11 nghi can để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo đó, 11 đối tượng bị tạm giữ là: Nguyễn Trọng Hoàng Minh, Nguyễn Nhật Thành, Lê Bá Trường, Đào Văn Huấn, Lê Minh Toàn, Đào Xuân Đại, Trần Quốc Phong, Đỗ Minh Hoành, Vũ Khắc Đằng, Nguyễn Mạnh Quý và Nguyễn Thanh Tùng.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo núp bóng sau các bài viết “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận những người đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.
Nhóm nghi can này tiếp cận những trường hợp cá nhân, doanh nghiệp cần vay số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, trong thời gian vay từ 5-14 ngày. Mức lãi suất nhóm đối tượng cho vay từ 800%-1095%/năm.
Giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay; trong từng nhóm có sự phân chia vai trò việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ.
Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.
Sau quá trình trinh sát, xác lập chuyên án, ngày 27/1, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp một số Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lập 6 tổ công tác, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trên.
Tang vật thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 3 ô-tô và nhiều đồ vật, phương tiện liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.
