Theo đó, 7 đối tượng bị tạm giữ là Lê Ngọc Hiếu (sinh năm 2000), Nguyễn Công Thành (sinh năm 1989), Lê Văn Tiến (sinh năm 1990), Bùi Văn Thái (sinh năm 1995), Vũ Văn Doanh (sinh năm 1993), Tạ Duy Chuân (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1990).
Theo điều tra, để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp-Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.
Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay, sau đó yêu cầu người vay kết bạn zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay.
Nhóm đối tượng này cho vay dao động từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày) mỗi ngày trả giao động từ 500 nghìn đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.
Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng (do các đối tượng tự bịa ra), trừ tiền ngày góp đầu, cuối. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất giao động từ 350%-528%/năm.
Đến khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân “đáo hạn”, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới.
Hằng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.
Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025 có hàng trăm người bị hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm đối tượng với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Đến nay, bước đầu đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay hơn 1,8 tỷ đồng thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng.
