Theo thông tin ban đầu, các lực lượng chức năng công an thành phố phát hiện đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để trục lợi bất chính.
Trong đó, vào tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa đã thành lập Công ty Vận tải Xăng dầu Saigon Transco đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập, tái xuất cho các tàu quốc tế (tàu viễn dương quá cảnh Việt Nam). Các lô hàng này theo quy định không được tiêu thụ nội địa.
Tuy nhiên, quá trình hoạt động, Lê Tấn Hòa chỉ đạo nhân viên liên hệ với các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần dầu đã giao mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.
Khi mua lại hàng, Lê Tấn Hòa chỉ đạo nhân viên bơm vào các khoang bí mật thiết kế trên sà-lan để qua mặt cơ quan chức năng, sau đó tập kết về kho nội địa để tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Hòa cùng các đối tượng là nhân viên công ty đã nhiều lần hối lộ một số cán bộ hải quan khi bị kiểm tra, giám sát, bỏ qua các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
