Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/6/2024, anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, đến cơ quan Công an huyện trình báo về việc bị lừa đảo.
Cụ thể, do có nhu cầu mua xe ô-tô, từ ngày 3-10/6/2024, anh đặt mua một chiếc xe ô-tô nhãn hiệu Ford Everest titanium 2.0AT với hình thức mua xe thanh lý hải quan với giá tiền 266,7 triệu đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Nam Miền Trung-Ninh Thuận thông qua trang website và facebook của công ty trên.
Sau 4 lần chuyển khoản, anh Phương biết mình bị lừa, mất số tiền 200 triệu 100 nghìn đồng.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Cơ quan Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Uyên xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, hoạt động xuyên biên giới đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án mang bí số 924L với sự tham gia của Công an huyện Tân Uyên, Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng chức năng Công an tỉnh để tập trung tối đa lực lượng, biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh bắt giữ đối tượng.
| Công an Lai Châu di lý các đối tượng từ Campuchia về Lai Châu. |
Qua xác minh truy vết, Cơ quan điều tra đã xác định đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Dương Văn Thạnh, sinh năm 1986, trú tại xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đang hoạt động tại Campuchia.
Ban Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ban hành quyết định truy tìm đặc biệt đối với Dương Văn Thạnh.
Ngày 12/9, lực lượng Ban chuyên án đã bắt giữ được Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thạnh khai nhận, nhóm lừa đảo do Thạnh làm trưởng nhóm dùng thủ đoạn bán xe ô-tô của hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh đã được đối tượng cầm đầu chi thù lao 16.300 USD.
 |
| Đại diện Ban chuyên án thông tin về vụ việc. |
Trong vụ việc của anh Nguyễn Văn Phương, sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.
Trong các ngày từ 17/9-20/10/2024, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng trong nhóm của Thạnh.
Căn cứ lời khai của 6 đối tượng đã bị bắt giữ và các tài liệu khác, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với những đối tượng này.
Tích cực điều tra mở rộng, xác định những đối tượng đồng phạm với 6 bị can nêu trên đang ẩn náu tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2 thuộc thành phố Ba Vet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và nghi vấn đang tiếp tục thực hiện hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.
 |
| Phó Giám đốc Công an Lai Châu giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin vụ việc cho cơ quan báo chí. |
Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thành lập Đoàn công tác do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an Lai Châu làm Trưởng đoàn với sự tham gia đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an sang Vương quốc Campuchia để xác minh, truy bắt các đối tượng trong chuyên án.
Đây là lần đầu tiên Công an Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm tại nước ngoài.
 |
| Trao thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho các thành viên Ban chuyên án. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác và cơ quan chức năng nước bạn đã bắt giữ trực tiếp nhóm đối tượng và di lý thành công 12 đối tượng người Việt Nam trong chuyên án ra khỏi biệt khu. Ngày 25/12/2024, phía cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao 12 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu.
Đến thời điểm hiện tại, có 18 đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều vật chứng, tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng.
Bước đầu làm rõ, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Ghi nhận những kết quả bước đầu của chuyên án, sáng 28/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có thư khen và tặng thưởng đột xuất đối với Ban chuyên án.
