Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng tháng 9/2024, các đối tượng lập ra các trang fanpage tài khoản facebook khác nhau như “Phỉ thúy thiên bảo”, “Lộc tài vượng phát”, “Đá đến đổi vận”, “Đá Ngọc thô”, “Đế vương lục bảo.Gerber”, “Phú quý do trời định”, “Đế vương lục bảo”, “Chúc bạn phát tài”, “Đế vương phỉ thúy”, “Lộc bảo hoàn kim”, “Bảo nguyên phỉ thúy”, “Ngọc bích mùa xuân”, “Màu xanh may mắn”, “Đại dương ngọc bích”, “May mắn đến”, “Chúc mừng phát tài”, “Thiên mệnh châu báu”, “Tài nguyên xanh ngọc”...thực hiện livestream rồi sử dụng loại đá (không phải đá quý) thao tác cắt đá tạo ra tình huống tìm thấy ngọc quý để đánh lừa người xem.
Nhóm đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội với các vai trò khác nhau như: Trực tiếp livestream quảng cáo trò cá cược; điều khiển app giả tạo ra các giao dịch ngân hàng giả mạo; liên lạc với bị hại, hướng dẫn bị hại chuyển tiền; tạo ra các “nick ảo” bình luận cá cược, chặn các bình luận cảnh báo người khác về thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng; thực hiện thao tác cắt đá tạo ra tình huống tìm thấy ngọc quý, sau đó thông báo người chơi đã trúng thưởng và yêu cầu người chơi nộp một số khoản chi phí như nộp tiền thuế, chuyển tiền bị lỗi cú pháp yêu cầu người chơi chuyển tiền vào các số tài khoản Ngân hàng Việt Nam mang tên Huang Hao Yu, Huang Dong, Chen Guo, Huang Liwwei, Yu Yan Biao, Nguyễn Cảnh Linh Nguyễn Yến Nhi... Sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người tham gia cá cược rồi chuyển đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Yến Nhi và một số đối tượng khác.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo để quần chúng nhân dân biết, phòng tránh; đồng thời nếu cơ quan, người dân nào bị lừa bằng hình thức gắn với tài khoản facebook, ngân hàng như trên đến cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ Tổ 1, Khu 1, (đốc giao thông) phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý Nguyễn Huỳnh (số điện thoại: 0357.021.994) để trình báo.
