Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Trước đó, ngày 16-11-2015, từ tin tố giác tội phạm của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - chi nhánh Hà Nội về việc phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng CMND giả để rút tiền tại ngân hàng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng là Hoàng Anh Quang, SN 1992, trú tại tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tiếp đó, cơ quan công an tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh về việc bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.

Từ lời khai của Hoàng Anh Quang và qua điều tra, xác minh đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang cầm đầu. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ổ nhóm lừa đảo“chạy” vào ngành công an

Ngày 5-1, Công an TP Hà Nội cho biết, đã triệt phá đường dây lừa đảo, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Điệp (32 tuổi) và Lê Văn Quân (32 tuổi, chủ cửa hàng phô-tô-cóp-pi tại phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội). Cơ quan điều tra xác định, thông qua các mối quan hệ xã hội, Điệp “quảng cáo” có thể xin việc, xin học tại các trường thuộc ngành công an với chi phí 200 triệu đồng/suất đi học và 300 triệu đồng/suất vào làm trong các cơ quan Công an. Những người có nhu cầu phải “tạm ứng” trước 100 triệu đồng để Điệp đi “ngoại giao”, sau một tháng sẽ có kết quả. Nhiều người đã tin lời Điệp và bị lừa. Trong năm 2015, Điệp đã thu tổng cộng hơn 40 bộ hồ sơ và 11 tỷ đồng của những người có nhu cầu. Để củng cố lòng tin với “con mồi”, sau khi nhận tiền và hồ sơ, Điệp mang giấy tờ liên quan đến cửa hàng phô-tô-cóp-pi của Quân thuê làm giả giấy báo nhập học và quyết định tiếp nhận cán bộ giả của các cơ quan Công an.

Khởi tố đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Đức Hải (59 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tại nơi ở của Hải, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều loại giấy tờ của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương cùng các con dấu của bệnh viện này. Qua đấu tranh, Hải khai nhận đó là con dấu giả, Hải sử dụng để làm giả các loại giấy khám sức khỏe. Hải cấu kết với Phạm Ngọc Huê (23 tuổi, ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Quốc Việt (25 tuổi, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Khi có người cần mua giấy khám sức khỏe, Huê và Việt yêu cầu khách cung cấp tên, tuổi và ảnh để các đối tượng viết nội dung, giả mạo chữ ký bác sĩ, dán ảnh của khách vào giấy tờ khám sức khỏe giả, rồi đưa Hải đóng dấu giáp lai vào ảnh. Với những loại giấy tờ này, Huê, Việt thu của khách từ 140 nghìn đến 180 nghìn đồng/tờ, sau đó đem về ăn chia với Hải.

Vận chuyển pháo nổ

Ngày 5-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (PC46 tỉnh Lạng Sơn) đã phối hợp với Cục CSĐT chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) kiểm tra ô-tô BKS 98C- 057.79 của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Lâm có trụ sở tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) do Đặng Văn Nghị, SN 1985, trú tại xã Duy Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ 30 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Tạm giữ gần 800 kg thịt không rõ nguồn gốc

Chiều 5-1, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm TP Cần Thơ đã niêm phong và tạm giữ gần 800 kg thịt động vật không rõ nguồn gốc của cơ sở kinh doanh thực phẩm trên đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ do ông Trần Văn Đại làm chủ. Trong đó, có hơn 160 kg thịt heo đã bị biến đổi mầu sắc và bốc mùi hôi thối.
Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc số thịt động vật trên. Số thực phẩm này chủ cơ sở mua từ TP Hồ Chí Minh với giá rẻ, sau đó vận chuyển về Cần Thơ phân phối cho các quán nhậu trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy và quận Cái Răng.

Tạm giam một cán bộ QLTT tỉnh Cà Mau

Chiều 5-1, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, đã đình chỉ công tác đối với cán bộ hợp đồng Hứa Ngọc Hiền (53 tuổi, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để phục vụ công tác điều tra của công an.

Trước đó, rạng sáng 22-12, ông Hiền thuê xe Innova của một người dân tại TP Cà Mau để đi huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Khi xe lưu thông đến ấp Chín Xáng (xã Đông Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang), ông Hiền ngồi băng phía sau bất ngờ dùng dây siết cổ tài xế. Trong lúc vùng vẫy, giằng co, tài xế chụp được ống tuýp sắt đâm vào người khiến ông Hiền bị thương, sau đó tông cửa xe thoát ra ngoài kêu cứu.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hiền để điều tra hành vi "cướp tài sản". Trước khi bị bắt, ông Hiền là tài xế cho Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau.