Bốn bị can gồm: Trần Ngọc Linh, sinh năm 1985, trú tại tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang; Lê Hữu Đắc, sinh năm 1991, trú tại xóm 13, xã Tân Long, huyện Yên Sơn; Đinh Quốc Ngọc, sinh năm 1990, trú tại tổ 8 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang và Nguyễn Công Thuyết, sinh năm 1984, trú tại Khu 1 xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch rất lớn, bước đầu đã làm rõ số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng. Hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, nhiều gia đình tan nát, xảy ra tình trạng bạo lực gia đình do thua bạc… gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.
Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp Công an thành phố Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng do Trần Ngọc Linh cầm đầu.
Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận: Thấy việc cho vay “tín dụng đen” lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn, từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm, thỏa thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần. Đến hạn thanh toán, Linh thuê người hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
