Theo đó, các bị can: Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba; Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện), cựu Tổng Giám đốc công ty Alibaba và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với các bị can: Võ Thị Thanh Mai, cựu Giám đốc công ty Alibaba Law Firm; Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện), cựu Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Xanh bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; bị can Huỳnh Thị Kim Thắng, cựu Kế toán trưởng công ty Alibaba bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.
Kết luận bổ sung của cơ quan chức năng nêu: Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã thành lập các pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại nhiều tỉnh, thành phố rồi tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại và chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng.
Số bất động sản, tài sản được các cơ quan chức năng kê biên có tổng diện tích là 452,91 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư; 23 ôtô; 272 miếng vàng.
Ngoài ra, các bị can có dấu hiệu về hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của chủ nhà, đất; dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý theo quy định.
