Lộ diện "trùm" sàn tiền ảo lừa đảo hàng triệu USD

Thứ Sáu, 14-05-2021, 18:35
Lực lượng Công an dẫn giải hai đối tượng cầm đầu sàn tiền ảo.

Kiếm tiền “khủng” trong thời đại công nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều... đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn Forex.

Ngày 14-5, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo tố giác về tội phạm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội.

Để người dân tin tưởng tham gia đầu tư, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.

Lộ diện
Lực lượng chức năng khám xét trụ sở của nhóm đối tượng điều hành sàn tiền ảo. 

Từ thực trạng trên, tháng 2-2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; vistaforex.com...).

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ được chia thành 21 Tổ công tác đã đồng loạt triển khai công tác điều tra xác minh tại 11 tỉnh thành phố, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, như: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên. Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người thuộc 27 quốc gia tham gia.

Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Vương quốc Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ ra hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch Forex. Đặc biệt, các đối tượng trong vụ án có thể sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, các admin có thể can thiệp để người chơi thắng hoặc thua... nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, xác minh, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng liên quan và đấu tranh, khai thác, làm rõ các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là: Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại: Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM);  Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985, trú tại: Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM); Phạm Thị Thái (sinh năm 1985, trú tại: Tòa nhà T2, 12A08 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật, gồm: 01 case máy tính, 04 máy tính xách tay, 02 Ipad, 22 điện thoại di động, 13 sim điện thoại, 02 USB cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối Rforex.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và kết quả đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can  đối với Phạm Thị Thái, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (được quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự); ra lệnh bắt, tạm giam hai bị can Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thái (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định các sàn forex này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới. Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được bốn sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn forex, đã có hơn 12.000 tài khoản của khách hàng ở nhiều quốc gia tham gia, với tổng số tiền đã nộp vào sàn giao dịch này là gần 4,4 triệu USD.

Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước mà Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh điều tra khám phá, bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây, từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp; các đối tượng chủ sàn; các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn forex. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, hành lang pháp lý về forex và tiền ảo chưa rõ ràng...

LÊ TÚ