Cụ thể, cuối năm 2019, Bùi Văn Định, SN 1960, trú tại thôn Phong Niên, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng, tự giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), giấy phép lái xe ô-tô và xin việc vào các cơ quan nhà nước để chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ, Bùi Văn Định nhờ người liên hệ với đơn vị đo đất đến đo đất theo yêu cầu của đối tượng này. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Định đã đặt mua bìa đỏ giả phù hợp với từng thửa đất thuê đo, với giá từ 20 triệu đến 25 triệu đồng/bìa đỏ và giấy phép lái xe giả với giá 5 triệu đồng/giấy phép để đưa cho họ.
Từ ngày 25/6 đến ngày 22/7/2020, sau khi phát hiện bìa đỏ, giấy phép lái xe và giấy chứng nhận kết hôn giả, nên các bị hại lần lượt làm đơn tố cáo Bùi Văn Định gửi Cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, do biết địa chỉ trên mạng xã hội “Zalo” làm bìa đỏ giả và giấy phép lái xe giả, nên Bùi Văn Định nhận mình có khả năng giúp các bị hại làm thủ tục để xin cấp bìa đỏ và giấy phép lái xe hợp pháp cho họ. Sau khi được bị hại tin tưởng giao tiền, Định mua 5 bìa đỏ giả, 14 giấy phép lái xe giả và 2 giấy kết hôn giả trên mạng Zalo để giao cho các bị hại chiếm đoạt tổng số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Định tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3, Điều 341 và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra được biết, ông Hà Hữu Minh (SN 1966), trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, là giáo viên dạy lái xe của một trường đào tạo nghề đã đưa 578 triệu đồng để nhờ Định làm bìa đỏ cho hai thửa đất của gia đình tại phường Tân An, thị xã Quảng Yên, nhờ xin việc cho cháu gái và làm 4 giấy phép lái xe ô-tô. Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Hữu Minh về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định khoản 2, Điều 341, Bộ luật Hình sự, với vai trò giúp sức cho Bùi Văn Định làm các giấy tờ giả.
