Điều tra tiệm vàng có dấu hiệu trốn thuế tại Cà Mau

NDO -

Nằm ở một trấn nhỏ của Cà Mau nhưng doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm có doanh số bán hơn 20 nghìn tỷ đồng chỉ trong vòng ba năm, tương đương số vàng bán ra hơn 20 tấn.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm ở thị trấn Đầm Dơi, một thời có doanh số bán hàng cực khủng.
Tiệm vàng Hoàng Khiêm ở thị trấn Đầm Dơi, một thời có doanh số bán hàng cực khủng.

Ngày 27-5, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố vụ án, điều tra về hành vi “trốn thuế” đối với DNTN Hoàng Khiêm (do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, SN 1977 làm chủ), ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Vụ việc trên bắt nguồn từ kết luận của cơ quan chức năng vào khoảng 10 năm về trước. Vào năm 2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện DNTN Hoàng Khiêm (tiệm vàng Hoàng Khiêm) có doanh số bất thường khi có ngày bán ra cả nghìn lượng vàng.

Cụ thể, theo kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, trong ba năm (từ 2008 đến 2011), tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng nhưng tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán mỗi tháng dưới 10 triệu đồng.  

Từ dấu hiệu bất thường nêu trên, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế. 

Sau thời gian vào cuộc làm rõ, tháng 11-2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận, tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng. Vụ việc sau đó được chuyển cho cơ quan CSĐT Công an Cà Mau thụ lý. 

Theo điều tra ban đầu từ Công an Cà Mau, từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, ông Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột ông Khiêm, là chủ DNTN Xuân Trang, xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang, bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị hơn 20.753 tỷ đồng. 

Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng, với hơn 20.000 tỷ đồng; ngân hàng ACB 5.333 lượng, với hơn 140 tỷ đồng; công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam, 30 lượng, với hơn 794 triệu đồng. 

Các giao dịch nêu trên của Hoàng Khiêm đều thực hiện tại TP Hồ Chí Minh nên đầu tháng 5-2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc DNTN Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. 

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm.