Nguy hại cờ bạc trực tuyến đa cấp

Thứ Năm, 11-11-2021, 15:28
Đối tượng Đỗ Ngọc Hà (ở giữa) bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Liên tiếp nhiều đường dây đánh bạc khủng qua mạng với số tiền giao dịch hàng trăm nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá tại nhiều tỉnh, thành phố cho thấy, hình thức cờ bạc qua mạng đã nở rộ, hoạt động tinh vi. Trong khi đó, khung hình phạt chưa đủ sức răn đe.

Lợi dụng mạng xã hội, tạo chân rết "khủng"

Mới đây, ngày 6/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá một đường dây đánh bạc "khủng" với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài đối tượng cầm đầu Trần Tuấn Thành (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 11 bị can đều trú ở Hà Nội về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Theo kết quả điều tra ban đầu, với mác là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Thành quen biết và nhờ Nguyễn Văn Hiếu (trú tại quận Thanh Xuân) cùng một nhóm kỹ thuật xây dựng trang game. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến cuối tháng 3/2020, Hiếu và nhóm kỹ thuật hoàn thành game đưa lên internet để hoạt động với tên gọi là B29.win.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trên game đánh bạc trực tuyến B29.win có nhiều hình thức khác nhau như: bắn cá, bài lá, xóc đĩa, xổ số... Đáng nói đường dây này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài. Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng đặt máy chủ ở nước ngoài, nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam. Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 28 tỷ đồng, 320 nghìn USD. Tuy nhiên, quy mô đường dây cờ bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm tỷ đồng…

Trước đó ba ngày, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã thông tin về kết quả khám phá đường dây cờ bạc lớn, với thủ đoạn mới là đánh bạc trực tuyến đa cấp với số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ EURO (tương đương 30 nghìn tỷ đồng). Đường dây tổ chức đánh bạc này được phát hiện dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên internet do Đỗ Ngọc Hà (tên gọi khác là Hà "miên", trú tại quận Long Biên, Hà Nội, có bốn tiền án, hai tiền sự) cầm đầu. Đường dây này hoạt động tội phạm phức tạp tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 28/10, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 17 đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn (trú tại quận Cầu Giấy) "nghiên cứu" cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet thông qua game bài Baccarat (trò chơi so sánh điểm giữa người chơi và nhà cái), sử dụng điện tử quy đổi ra EURO để đánh bạc.

Sau đó, Hà và Sơn đã thuê người lập trang web https://cp.starcsn.com (kích hoạt chính thức từ ngày 4/10/2021), kênh trung gian liên kết nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web này dựa trên kết quả của nhà cái. Sau đó, trang web này được Hà và Sơn đổi tên miền thành evol.club để lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, đường dây cờ bạc có số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ Euro đã áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp núp bóng đầu tư tiền ảo USDT (1 USDT tương đương 1 USD) khi xây dựng hệ thống chân rết khách hàng. Cụ thể, các đối tượng khuyến khích con bạc lôi kéo người tham gia bằng cách trả hoa hồng "khủng" theo 10 level (cấp độ), với mức cược từ 600 EURO /tuần đến 45 nghìn EURO/tuần để đủ điều kiện hưởng phần trăm trên tổng tiền các con bạc tham gia. Ngoài ra, để tăng "niềm tin" cho các con bạc mạnh dạn đặt cược, Hà và Sơn còn đưa ra các gói bảo hiểm "không tưởng" với khẩu hiệu: "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù"…

Cục Cảnh sát hình sự xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia, tổng số tiền cược của hệ thống tính từ tháng 4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ EURO, tương đương 30 nghìn tỷ đồng Việt Nam.

Cần xem xét điều chỉnh khung hình phạt

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người nên tình trạng đánh bạc qua internet tăng, chủ yếu dưới dạng lô đề, cá độ bóng đá và game online đổi thưởng. Đáng nói, các đường dây cờ bạc hiện có quy mô, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Telegram... để liên lạc và sử dụng các công cụ thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ nạp viễn thông, tiền ảo, thẻ ngân hàng ảo để giao dịch, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết: Tổ chức đánh bạc qua mạng đem lại lợi nhuận rất lớn nên các đối tượng đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã lôi kéo nhiều chuyên viên công nghệ viết phần mềm, cùng tham gia đường dây.

Về phía cơ quan chức năng, việc điều tra, xử lý các đường dây này khó khăn hơn rất nhiều so với kiểu đánh bạc truyền thống, bởi phải dựa trên chứng cứ điện tử. Nếu bị lộ, các đối tượng có thể đánh sập hệ thống hoặc xóa hết dữ liệu mạng thì việc thực hiện các biện pháp tố tụng sẽ gặp nhiều khó khăn. "Vì vậy, Bộ Công an đã chủ động đào tạo trinh sát, điều tra viên có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng", Thiếu tướng nhấn mạnh.

Về góc độ pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, hệ lụy của tội phạm đánh bạc nói chung rõ ràng để lại hậu quả rất lớn nhưng việc xử lý tội phạm cờ bạc qua mạng còn khá nhẹ. Cụ thể, theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, khung hình phạt cao nhất của tội Đánh bạc chỉ bảy năm tù. Còn đối với hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc, quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt cao nhất cũng chỉ 10 năm tù.

Rõ ràng khung hình phạt chưa đủ sức răn đe vì nguồn lợi bất chính và hệ quả mà nó để lại là rất lớn và khó có thể khắc phục trong thời gian dài. Do đó, cần thêm công cụ kiểm tra, giám sát, cũng như chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe để xử lý nghiêm loại tội phạm này.

Phú Lữ